По просьбе своего знакомого жительница столицы согласилась временно зарегистрироваться в качестве учредителя и гендиректора компании. Теперь следователям предстоит выяснить, причастна ли она к крупной афере, которую провернула данная организация. Отделением валютного контроля Смоленской таможни при анализе имеющихся баз данных был выявлен контракт, вызвавший подозрение. Его заключили одно из московских ООО и фирма из Словакии, обязавшаяся […]
Публикации с меткой ‘фиктовное возглавление фирмы’
Женщину, фиктивно возглавившую фирму, привлекли по делу о полумиллиардной афере
Опубликовано 25 апреля 2014 года