Топ-менеджеры кредитной организации, о задержании которых по подозрению в мошенничестве на 1 млрд рублей сообщалось ранее, возглавляли Смоленский банк, сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские в Москве задержали бывших руководителей одного из столичных банков, подозреваемых в незаконном выводе ликвидных активов и денежных средств банка.

Кроме того, им вменяют заключение договоров с подконтрольными фирмами по отчуждению недвижимости, выдачу заведомо невозвратных кредитов и так далее. Ущерб оценивается более чем в 1 млрд рублей.

По данным МВД, деньги после получения переводились на счета аффилированных организаций под видом оплаты фиктивных сделок и приобретения неликвидных ценных бумаг, а также выводились за рубеж.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям «Преднамеренное банкротство», «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере». Имена подозреваемых пока не раскрываются.

«Это бывшие руководители располагающегося в Москве Смоленского банка, они были задержаны», - рассказал источник.